Víctimas engañadas por BEC y Romance Scam Ring por $ 1.8 millones

Los hombres y mujeres mayores fueron los principales objetivos de los fraudes amorosos de los estafadores.

Un reservista del ejército de los EE. UU. Fue sentenciado a 46 meses de prisión y a aproximadamente $ 1.8 millones en compensación después de ser encontrado involucrado en un complot para comprometer el romance y el correo electrónico comercial (BEC) cometido contra numerosas víctimas en los EE. UU., Según el Departamento de EE. UU. Justicia (DoJ). Las ganancias ilícitas de las estafas se lavaron a co-conspiradores en Nigeria.

“Entre las muchas víctimas de fraude en Internet negociado por Joseph Asan Jr. se encuentran hombres y mujeres mayores que han sido engañados cruelmente haciéndoles creer que están comprometidos con potenciales intereses románticos en línea. Este exsoldado y su coacusado incluso lavaron dinero robado de una organización de veteranos de la Infantería de Marina de los EE. UU. Como parte de un programa de suplantación de correo electrónico de la conspiración ”, dijo la fiscal federal de Manhattan Audrey Strauss.

Desde aproximadamente febrero de 2018 hasta octubre de 2019, Joseph Iorhemba Asan Jr. y su coacusado Charles Ifeanyi Ogozy participaron en un programa de fraude que se dirigía principalmente a las víctimas mayores de fraude amoroso. Los miembros de la red de fraudes asumieron identidades falsas y, sin saberlo, simularon que mujeres y hombres mayores tenían una relación con ellos y luego persuadieron a las víctimas para que les enviaran dinero utilizando varias reclamaciones fraudulentas.

Además de las estafas románticas, los miembros de la red también han estado implicados en estafas de correo electrónico de compromiso empresarial. Utilizando direcciones de correo electrónico falsas o acceso no autorizado a ellas, los defraudadores se disfrazaron de empleados de empresas o de terceros con los que las empresas tenían relaciones laborales para persuadir a las víctimas de que les transfirieran dinero con falsos pretextos.

Para blanquear sus ganancias mal habidas, los estafadores abrieron al menos diez cuentas bancarias en ocho bancos a nombre de empresas falsas. Estos se utilizaron para recaudar y transferir aproximadamente $ 1.8 millones en fondos defraudados por al menos 69 víctimas identificadas a co-conspiradores en el extranjero.

Asan también fue sentenciado a tres años de libertad supervisada y se le ordenó retener $ 184,723 y pagar a las víctimas $ 1,792,015 en compensación.

Un problema costoso y persistente

Tanto BEC como las trampas amorosas siguen siendo un problema continuo. Según el Informe sobre delitos en Internet de 2020 del FBI, las estafas de BEC siguen siendo el tipo de estafa más costoso, con pérdidas por un total de casi $ 2 mil millones durante el año pasado.

Mientras tanto, las pérdidas por estafas románticas también alcanzaron niveles récord en 2020, según un informe de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC). «En 2020, las pérdidas por fraude amoroso reportadas alcanzaron un récord de $ 304 millones, un 50% más que en 2019. Para un individuo, eso significó una pérdida promedio de $ 2,500. De 2016 a 2020, las pérdidas totales reportadas en dólares se cuadriplicaron y el número de reportes casi se triplicó ”, según la FTC.