El grupo utilizó phishing, BEC y otros tipos de ataques para defraudar a millones de víctimas.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Europa han tomado medidas contra un grupo organizado vinculado a la mafia italiana e involucrado en todo tipo de delitos cibernéticos, incluidas campañas de phishing, intercambios de SIM y Compromiso de correo electrónico comercial (BEC). La red criminal también ha estado involucrada en robo de identidad, lavado de dinero, tráfico de drogas, delitos contra la propiedad, tráfico de armas y otros delitos extremadamente violentos.
“Los sospechosos defraudaron a cientos de víctimas a través de ataques de phishing y otros tipos de fraude en línea, como intercambios de SIM y correos electrónicos comerciales comprometedores antes de lavar el dinero a través de una amplia red de mulas de dinero y empresas de buzones de correo. Solo el año pasado, la ganancia ilegal se estima en alrededor de 10 millones de euros ”, dijo el comunicado de prensa de Europol.
La operación fue dirigida por la Policía Nacional española y apoyada por la Policía Nacional italiana, además de Europol y Eurojust, las autoridades policiales y judiciales de la Unión Europea. La operación resultó en 106 arrestos, 16 registros domiciliarios, 118 cuentas bancarias bloqueadas y una variedad de dispositivos electrónicos, 224 tarjetas de crédito, tarjetas SIM y terminales de puntos de venta confiscados.
Europol describió al grupo como bien organizado, con la red formada por miembros con diferentes especializaciones. “Entre los miembros del grupo delictivo se encontraban expertos en informática que crearon los dominios de phishing y llevaron a cabo el fraude cibernético; Reclutadores y organizadores de recaudación de fondos; y expertos en lavado de dinero, incluidos expertos en criptomonedas ”, dijo la agencia europea de aplicación de la ley.
Operando desde Tenerife en las Islas Canarias, el grupo utilizó varias tácticas para defraudar a víctimas desprevenidas, generalmente ciudadanos italianos, con enormes sumas de dinero transferidas a las cuentas bancarias de la organización criminal. Una vez depositado el dinero en sus cuentas, procedieron a blanquearlo a través de una gran red de empresas de buzones de correo y mulas de dinero.
No es de extrañar que el crimen organizado esté cada vez más interesado en el ciberdelito y el fraude BEC en particular. Según el Informe sobre delitos en Internet de 2020 del FBI, las estafas de BEC siguen siendo las principales, con pérdidas resultantes por un total de casi $ 2 mil millones el año pasado. Y si el informe anual del FBI es una indicación, entonces las pérdidas de las estafas de BEC solo pueden aumentar en el futuro.
