Europol hace estallar una gran red criminal y arresta a más de 100 estafadores en línea

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Italia y España han disuelto un grupo del crimen organizado afiliado a la mafia italiana que ha estado involucrado en fraude en línea, lavado de dinero, tráfico de drogas y delitos contra la propiedad, y la pandilla ha generado aproximadamente € 10 millones ($ 11,7 millones en operaciones ilegales). ingresos)) traído solo un año.

«Los sospechosos defraudaron a cientos de víctimas a través de ataques de phishing y otros tipos de fraude en línea, como intercambios de SIM y correos electrónicos comerciales comprometedores antes de lavar el dinero a través de una amplia red de mulas de dinero y empresas de buzones de correo», dice un comunicado de Europol publicado hoy.

El grupo operaba desde Tenerife, que se encuentra en las Islas Canarias españolas.

El desarrollo se produce después de una operación de puñalada de un año que involucró hasta 16 registros domiciliarios que resultaron en 106 arrestos, principalmente en España e Italia, y la incautación de dispositivos electrónicos, 224 tarjetas de crédito, tarjetas SIM, terminales de punto de venta, un Plantación de marihuana y equipos para cultivo y distribución. Como resultado de la quiebra, también se bloquearon 118 cuentas bancarias.

Se dice que la red criminal fue una estructura piramidal en la que varios miembros fueron desplegados para roles especializados, incluidos expertos en computación que crearon dominios de phishing y permitieron el fraude cibernético, así como reclutadores involucrados en actividades de manipulación de dinero y especialistas en criptomonedas y lavado de dinero.

Los miembros arrestados, la mayoría de los cuales son ciudadanos italianos con vínculos con los cárteles de la mafia, atrajeron a sus víctimas para que transfirieran grandes sumas de dinero a las cuentas bancarias que controlaban. Las ganancias mal habidas fueron luego lavadas a través de una amplia red de mulas de dinero y compañías de buzones de correo.

La investigación fue realizada conjuntamente por la Policía Nacional de España y con el apoyo de la Policía Nacional de Italia (Polizia di Stato), Europol y Eurojust.