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La SEC de EE. UU. Advierte a los inversores sobre los ataques de fraude gubernamental en curso


La SEC de EE. UU. Advierte a los inversores sobre los ataques de fraude gubernamental en curso

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) advirtió a los inversores estadounidenses sobre los estafadores que se hacen pasar por funcionarios de la SEC por teléfono, correo de voz, correo electrónico y carta.

La advertencia proviene de la Oficina de Educación y Defensa de los Inversores (OIEA) de la SEC, que emite advertencias periódicas para mantener informados a los inversores sobre los últimos desarrollos en fraude y fraude de inversiones.

«Entendemos que varias personas han recibido recientemente llamadas o mensajes de correo de voz que parecen ser de un número de teléfono de la SEC», dijo OIEA.

«Las llamadas y mensajes supuestamente plantearon preocupaciones sobre transacciones no autorizadas u otra actividad sospechosa en las cuentas corrientes o en criptomonedas de los destinatarios».

Se aconseja a los inversores que no proporcionen ninguna información personal hasta que hayan confirmado que están hablando con un funcionario de la SEC, ya que estas llamadas telefónicas y mensajes de voz «no están afiliados de ninguna manera con la SEC».

Para confirmar la identidad de cualquier persona detrás de llamadas o mensajes no solicitados que supuestamente provienen de la SEC, puede buscar en la SEC al (202) 551-6000 o llamar al (800) SEC-0330 o enviar un correo electrónico a help @ Use SEC.gov.

Si está involucrado en un intento de fraude por parte de alguien que intenta hacerse pasar por una SEC, también puede presentar una queja ante la Oficina del Inspector General de la SEC en www.sec.gov/oig o la línea gratuita de la OIG al (833) SEC -OIG1 (732-6441).

Los estafadores han utilizado los nombres de empleados reales de la SEC y mensajes de correo electrónico que parecen ser falsos de la SEC para engañar a las víctimas para que envíen el dinero del estafador. La suplantación de identidad de agencias y empleados del gobierno de EE. UU. (Así como de empresas legítimas de servicios financieros) es una característica común de las reclamaciones de pago anticipado y otras actividades fraudulentas. Incluso si los estafadores no piden que se les envíen fondos directamente, pueden usar la información personal que reciben para robar la identidad de alguien o hacer un mal uso de los activos financieros de alguien. – SEC

«La SEC no solicita dinero a ninguna persona o entidad como sanción o impuesto por presuntas irregularidades fuera de su proceso formal de ejecución», agregó la SEC.

«Sea escéptico si alguien que dice estar con la SEC le pide sus tenencias, números de cuentas bancarias, números PIN, contraseñas o cualquier otra información que pueda usarse para acceder a sus cuentas financieras».

En julio, la División de Investigación Criminal del FBI también advirtió a los inversionistas sobre los estafadores que se hacen pasar por profesionales de inversiones registrados, como corredores y asesores de inversiones.

La advertencia del FBI siguió a una advertencia de fraude similar emitida por FINRA esa misma semana sobre estafas de corretaje que utilizan sitios de phishing que se hacen pasar por corredores y manipulan los documentos de registro de la SEC o FINRA.

Las víctimas o cualquier persona que tenga información sobre un sistema de fraude de corretaje puede informar un posible fraude de valores a la SEC y el fraude en línea al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI.

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Written by Alan Kim

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