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106 arrestos mientras la policía disuelve una banda de criminales afiliada a la mafia en línea


Tras una investigación multinacional sobre fraude online, se detuvo a 106 personas, la mayoría en España y algunas en Italia.

Las fuerzas policiales de España e Italia, apoyadas por Europol, detuvieron la semana pasada a la mayoría de los presuntos delincuentes en la isla española de Tenerife en un operativo denominado «Fontana Almabahia».

Se registraron 16 casas en una serie de redadas en las Islas Canarias españolas, particularmente en Santa Cruz de Tenerife, así como en Turín e Isernia en Italia.

Las autoridades bloquearon alrededor de 118 cuentas bancarias debido a que los investigadores confiscaron computadoras y otros dispositivos electrónicos, cientos de tarjetas de crédito, tarjetas SIM y terminales de puntos de venta.

La policía afirma que ha disuelto un crimen organizado con vínculos con la mafia italiana involucrada en fraude en línea, lavado de dinero, tráfico de drogas y delitos contra la propiedad.

Se cree que cientos de víctimas han sido defraudadas por ataques de phishing, intercambio de SIM y compromiso de correo electrónico comercial (BEC) orquestados por la pandilla, y los ingresos obtenidos ilegalmente del crimen se canalizan a través de «una amplia red» lavada «por mulas de dinero y buzones de correo. compañías.

Un comunicado de prensa de Europol estima que las actividades de la banda generaron ilegalmente más de 10 millones de euros en ganancias solo el año pasado.

Desde su base en Tenerife, se dice que los sospechosos persuadieron a sus víctimas para que transfirieran grandes sumas de dinero a cuentas bancarias controladas por la banda.

La mayoría de las víctimas de la pandilla vivían en Italia, pero los ciudadanos ingleses, alemanes e irlandeses también han sido blanco de los criminales, afirman los investigadores.

Se dice que los fondos robados se reinvirtieron en otras actividades delictivas como drogas, prostitución y tráfico de armas o se lavaron mediante la compra de criptomonedas.

La policía italiana publicó un video que muestra algunos de los registros domiciliarios y arrestos realizados por el equipo de «Fontana Almabahia».

No debería sorprender, dadas las estadísticas publicadas por el FBI a principios de este año que muestran que cada año se causan pérdidas por delitos cibernéticos por valor de más de $ 4 mil millones, y casi la mitad de eso corresponde al compromiso del correo electrónico empresarial. Pandillas.

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Written by Alan Kim

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